Discussioni sull'argomento » norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante

Nel caso in cui vendessi i beni strumentali della mia ditta individuale a 30 mila euro potrei richiedere a chi compra di dividere la cifra in 6 assegni circolari più piccoli?

La prima domanda è se è legittima una segnalazione al Mef da parte del direttore di Banca, per la chiusura di un conto corrente con il ritiro in contanti di una somma di circa 60 mila euro.

A ha un credito verso B per 12 mila euro, B gli consegna un assegno firmato da C a favore di B di pari importo: l'assegno non presenta clausola ‘.

Che tipo di segnalazioni saranno obbligate a fare le banche e gli intermediari finanziari in relazione ai movimenti del conto corrente ed alla legge antiriciclaggio?

Luigi11 salve, un mese fa ho acquistato un appartamento che è costato 55000 euro, con il venditore abbiamo deciso di pagare con assegni circolari non trasferibili, il problema è questo io non ho un conto corrente in banca e non volevo perdere l'acquisto dell'appartamento (era un affare) quindi con i contanti sono andato in banca dove il venditore ha il suo contocorrente ed ho fatto in due giorni diversi alternati di cinque giorni due assegni circolari non trasferbili intestati al venditore di 10000 euro l'uno poi il cassiere e il direttore della banca ci avvertirono che potevamo rischiare la segnalazione all'agenzia dell'entrate (per la legge dell'antiriciclaggio) cosi ho interrotto subito poi ho continuato a farli da 2500 euro come ci aveva consigliato il direttore della banca e di farli in banche diverse, ne ho fatti 14 assegni da 2500 euro facendone due al giorno.