Vendita beni strumentali e deposito sul conto del ricavato – Posso chiedere di frazionare i pagamenti a chi acquista?


Norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante

Nel caso in cui vendessi i beni strumentali della mia ditta individuale a 30 mila euro potrei richiedere a chi compra di dividere la cifra in 6 assegni circolari più piccoli? Pensavo di versarli su altrettanti conti correnti o postepay sempre intestati a me che finora sono vuoti.

In questo modo nel caso in cui mi venisse pignorato uno dei conti proprio in concomitanza del versamento il resto sarebbe tutelato. C’è qualche legge che impedisce la divisione dell’importo?

La normativa vigente vieta i pagamenti, con trasferimento di contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione sia pari o superiore a tremila euro. Naturalmente, sono vietati anche i pagamenti tramite operazioni frazionate.

La legge definisce come operazione frazionata un’operazione, unitaria sotto il profilo economico, di valore complessivo pari o superiore ai tremila euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (fissato in sette giorni, periodo temporale che può anche andare oltre, se il frazionamento appare evidentemente artificioso).

Nel suo, caso trattandosi di operazione frazionata, ciascuna, però, pari o superiore ai tremila euro, con trasferimenti effettuati tramite assegni circolari non trasferibili, non emergono violazioni di legge: la tracciabilità dell’operazione è garantita sia ai fini antielusivi che di antiriciclaggio.

13 Marzo 2017 · Simonetta Folliero

Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui

Legge 3/2012 (salva suicidi) - il ricavato dalla vendita dei beni strumentali è destinato ai creditori ma io devo comunque pagare allo Stato le tasse sulla plusvalenza?

Durante la redazione insieme all'organismo di composizione della crisi (occ) di un piano di esdebitamento con accordo con i creditori sono sorte alcune problematiche. Innanzitutto le tasse derivanti da unico 2017 che se presentiamo il piano ad aprile non rientrerebbero in domanda non essendo debito certo ed esigibile, a questo punto aspetterò dichiarazione redditi che con fisco online si può presentare a fine maggio. Inoltre, l'accordo comprende una maxirata proveniente dalla futura vendita di una delle 2 attività e una rata proveniente dal compenso come amministratore della seconda attività ramo d'azienda che è stata salvata e rimarrebbe attiva. Io ero ...

Pignoramento dello stipendio e blocco del conto corrente - Posso chiedere di riutilizzare almeno il conto corrente?

Ho perso una causa di lavoro e la controparte avendone il titolo (sentenza emessa il 28 Marzo 2018) mi ha già pignorato lo stipendio per un quinto oltre a bloccarmi conto corrente e postepay evolution. La domanda che vorrei porvi è la seguente: siccome sono due procedimenti distinti uno per quantificare il debito totale ed uno per incassare le cifre sui conti correnti e confermare il quinto, i giudici hanno rimandato le due udienze una al 4 settembre ed una al 4 ottobre prossimi quando avranno preso la decisione del caso. Posso adempiere al debito solo con il pignoramento del ...

Ritardo nello sblocco del conto corrente pignorato - Posso chiedere i danni?

Ho subito un pignoramento del conto corrente il 29 ottobre: innanzi tutto mi hanno pignorato tutto senza lasciare l'importo minimo sociale poi se ne sono resi conto dopo una decina di giorni. Il 14/11 ho effettuato il pagamento di quanto dovuto ed il legale ha inviato rinuncia il 17/11 e ad oggi, 09 gennaio 2019 il mio conto corrente è ancora bloccato! Posso richiedere dei danni? Su che base di legge? ...

Altre sezioni che trattano argomenti simili: 


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza 178 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile Sottrai un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!



Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Vendita beni strumentali e deposito sul conto del ricavato – Posso chiedere di frazionare i pagamenti a chi acquista?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.