Discussioni sull'argomento » norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante
Debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione – Ma detengo polizze vita all’estero [leggi tutto] Ho cartelle esattoriali per importo di circa euro 80 mila dal 2005 ad oggi sempre pervenute con raccomandata e ritirate in posta: dal 1999 ho polizze vita all'estero che mi fruttano circa euro 900 euro/anno le quali si accreditano normalmente sul mio conto estero e prelevo normalmente con carta di credito in Italia. 18 Aprile 2019 domanda di manuel risposta di Andrea Ricciardi |
Normativa antiriciclaggio e assegni non trasferibili – Arriva la sanatoria? [leggi tutto] Sono uno dei tanti, in Italia, che, possedendo un vecchio carnet degli assegni, si è dimenticato di apporre la dicitura Non Trasferibile e si è beccato una bella multa, salatissima, per aver violato la normativa antiriciclaggio. 10 Maggio 2018 domanda di Giobbe risposta di Gennaro Andele |
Conti correnti e assegni – Quali sono le norme antiriciclaggio? [leggi tutto] Ho letto i vostri articoli sulla facilità in cui si può incappare nelle sanzioni per il riciclaggio di denaro quando si maneggiano assegni o si fanno operazioni con i conti correnti. 28 Marzo 2018 domanda di Anonimo risposta di Stefano Iambrenghi |
Ho emesso un assegno di tremila euro a mio marito e non mi sono accorta che il blocchetto era privo della clausola di non trasferibilità. 8 Febbraio 2018 domanda di Anonimo risposta di Simonetta Folliero |
Vorrei sapere quando è entrata in vigore la legge che impone l'obbligo della dicitura non trasferibile per gli assegni superiori a mille euro e dopo quanto tempo arriva la sanzione per i trasgressori. 1 Febbraio 2018 domanda di Anonimo risposta di Carla Benvenuto |