Versamento in contanti – La segnalazione della banca all’Agenzia delle Entrate viene effettuata solo per importi superiori ai quindicimila euro?


Accesso anagrafe tributaria, norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante

In riferimento a questa domanda, chiedo: la segnalazione all’agenzia delle entrate avviene solo se verso più di 15 mila euro sul mio conto in contanti?

La segnalazione per un versamento (o un prelievo) in contanti, pari o superiore ai 15 mila euro, è obbligatoria per il contrasto al riciclaggio di denaro cosiddetto “sporco”.

Per quel che attiene gli aspetti di elusione ed evasione fiscale, invece, l’Agenzia delle entrate detiene, attraverso l’Anagrafe Tributaria, tutte le informazioni di movimentazione dei conti correnti (anche per versamenti o prelievi inferiori alla soglia di 15 mila euro) che le banche sono tenute a trasmettere periodicamente.

16 Agosto 2017 · Giorgio Valli

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