Discussioni sull'argomento » norme antiriciclaggio

I forum di indebitati.it Tag discussione: norme antiriciclaggio

Sanzione amministrativa per trasferimento di denaro contante di importo superiore a tremila euro

E' capitato di aver prelevato complessivamente 40 mila euro in contanti, in due successivi prelievi dal mio conto corrente, soldi che mi servivano per un prossimo viaggio negli States: ma sfortuna ha voluto che nella stessa giornata, un altro correntista che io non conosco, ha versato 40 mila euro in contanti sul proprio conto corrente e poi, per lo stesso importo, ha effettuato un bonifico sul conto corrente di un terzo soggetto dal quale, due mesi prima, guarda caso, avevo acquistato un appartamento.

28 agosto 2019

domanda di Pino

risposta di Annapaola Ferri

Operazioni in contanti pari o superiori a 10.000 euro – Sono segnalate al fisco?

Vorrei sapere quali sono le operazioni in contanti per cui si viene segnalati al fisco: non sono molto ferrato in materia e vorrei saperne di più.

29 luglio 2019

domanda di Anonimo

risposta di Andrea Ricciardi

Antiriciclaggio: prelievo di contanti allo sportello – Quali sono i limiti?

Devo prestare dei soldi a mia sorella e mi domandavo se, a causa della legge antiriciclaggio, fosse possibile prelevarli allo sportello tutti in una volta (sono più di mille euro) oppure no.

17 luglio 2019

domanda di Anonimo

risposta di Gennaro Andele

Debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione – Ma detengo polizze vita all’estero

Ho cartelle esattoriali per importo di circa euro 80 mila dal 2005 ad oggi sempre pervenute con raccomandata e ritirate in posta: dal 1999 ho polizze vita all'estero che mi fruttano circa euro 900 euro/anno le quali si accreditano normalmente sul mio conto estero e prelevo normalmente con carta di credito in Italia.

18 aprile 2019

domanda di manuel

risposta di Andrea Ricciardi

Normativa antiriciclaggio e assegni non trasferibili – Arriva la sanatoria?

Sono uno dei tanti, in Italia, che, possedendo un vecchio carnet degli assegni, si è dimenticato di apporre la dicitura Non Trasferibile e si è beccato una bella multa, salatissima, per aver violato la normativa antiriciclaggio.

10 maggio 2018

domanda di Giobbe

risposta di Gennaro Andele

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