Discussioni sull'argomento » norme antiriciclaggio

Conti correnti e assegni - Quali sono le norme antiriciclaggio?

Ho letto i vostri articoli sulla facilità in cui si può incappare nelle sanzioni per il riciclaggio di denaro quando si maneggiano assegni o si fanno operazioni con i conti correnti.

28 marzo 2018

domanda di Anonimo

risposta di Stefano Iambrenghi

Assegno emesso privo della clausola non trasferibile - Mi è stata contestata l'infrazione e comminata una sanzione di 6 mila euro » Posso chiedere i danni perché la banca non ha rilevato l'omissione e non mi ha avvertita prima di mettere all'incasso il titolo?

Ho emesso un assegno di tremila euro a mio marito e non mi sono accorta che il blocchetto era privo della clausola di non trasferibilità.

8 febbraio 2018

domanda di Rosanna Ravbar

risposta di Simonetta Folliero

Assegni e clausola non trasferibile - Dopo quanto tempo arriva la sanzione per i trasgressori?

Vorrei sapere quando è entrata in vigore la legge che impone l'obbligo della dicitura non trasferibile per gli assegni superiori a mille euro e dopo quanto tempo arriva la sanzione per i trasgressori.

1 febbraio 2018

domanda di Anonimo

risposta di Carla Benvenuto

Multa di seimila euro se metti all'incasso un assegno privo della clausola non trasferibile o con il beneficiario in bianco - Come ricorrere?

Ieri mi è stata notificata una multa di 6000 euro perché un mio cliente mi ha pagato una fattura con un assegno e erroneamente per dimenticanza non ha messo il beneficiario.

18 gennaio 2018

domanda di Marco

risposta di Patrizio Oliva

Stipendio in contanti addio - Che cosa cambia ora?

Sono un operaio metalmeccanico, lavoro presso un'officina per riparazioni auto, e da 20 anni a questa parte il mio titolare mi ha sempre pagato, con busta paga annessa, lo stipendio in contanti.

10 gennaio 2018

domanda di Anonimo

risposta di Andrea Ricciardi

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