Discussioni sull'argomento » norme antiriciclaggio

Debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione – Ma detengo polizze vita all’estero

Ho cartelle esattoriali per importo di circa euro 80 mila dal 2005 ad oggi sempre pervenute con raccomandata e ritirate in posta: dal 1999 ho polizze vita all'estero che mi fruttano circa euro 900 euro/anno le quali si accreditano normalmente sul mio conto estero e prelevo normalmente con carta di credito in Italia.

18 aprile 2019

domanda di manuel

risposta di Andrea Ricciardi

Normativa antiriciclaggio e assegni non trasferibili – Arriva la sanatoria?

Sono uno dei tanti, in Italia, che, possedendo un vecchio carnet degli assegni, si è dimenticato di apporre la dicitura Non Trasferibile e si è beccato una bella multa, salatissima, per aver violato la normativa antiriciclaggio.

10 maggio 2018

domanda di Giobbe

risposta di Gennaro Andele

Conti correnti e assegni – Quali sono le norme antiriciclaggio?

Ho letto i vostri articoli sulla facilità in cui si può incappare nelle sanzioni per il riciclaggio di denaro quando si maneggiano assegni o si fanno operazioni con i conti correnti.

28 marzo 2018

domanda di Anonimo

risposta di Stefano Iambrenghi

Assegno emesso privo della clausola non trasferibile – Mi è stata contestata l’infrazione e comminata una sanzione di 6 mila euro » Posso chiedere i danni perché la banca non ha rilevato l’omissione e non mi ha avvertita prima di mettere all’incasso il titolo?

Ho emesso un assegno di tremila euro a mio marito e non mi sono accorta che il blocchetto era privo della clausola di non trasferibilità.

8 febbraio 2018

domanda di Rosanna Ravbar

risposta di Simonetta Folliero

Assegni e clausola non trasferibile – Dopo quanto tempo arriva la sanzione per i trasgressori?

Vorrei sapere quando è entrata in vigore la legge che impone l'obbligo della dicitura non trasferibile per gli assegni superiori a mille euro e dopo quanto tempo arriva la sanzione per i trasgressori.

1 febbraio 2018

domanda di Anonimo

risposta di Carla Benvenuto

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