Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - utilizzo del denaro contante
Le violazioni delle norme antiriciclaggio relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
- all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
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Stai leggendo Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - utilizzo del denaro contante • Autore Ludmilla Karadzic
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