Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - utilizzo del denaro contante

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Le violazioni delle norme antiriciclaggio relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:

  1. al Ministero dell’Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
  2. all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

9 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic

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Stai leggendo Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - utilizzo del denaro contante Autore Ludmilla Karadzic Articolo pubblicato il giorno 9 Settembre 2012 Ultima modifica effettuata il giorno 20 Settembre 2017 Classificato nella categoria normativa antiriciclaggio - termini di presentazione data valuta data disponibilità Inserito nella sezione assegni cambiali e conti correnti

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