antiriciclaggio
Vademecum abi per contanti, assegni e libretti di risparmio – consigli per evitare sanzioni
Le norme sull'uso di contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito, nate per contrastare il fenomeno del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sono state recentemente aggiornate. Contanti È vietato il trasferimento tra privati di denaro contante e titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a [ ... leggi tutto » ]
Maxi sanzione per assegno privo della clausola non trasferibile
La maxi sanzione per un assegno privo della clausola non trasferibile, per importi superiori a mille euro, va da euro 3 mila ad euro 50 mila con un minimo di seimila euro, ma è stata introdotta una sanzione proporzionale pari al 10% dell'importo facciale dell'assegno emesso senza la richiesta clausola [ ... leggi tutto » ]
Nuove regole per il pagamento degli stipendi » la busta paga non può essere corrisposta in contanti anche se di importo inferiore ai mille euro
Gli articoli 910, 911, 912 e 913 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) prevedono che, a far data dal primo luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro [ ... leggi tutto » ]
Normativa antiriciclaggio – va segnalata ogni movimentazione del cliente di importo in contanti pari o superiore a 10 mila euro, anche se realizzata attraverso operazioni frazionate
Le banche (anche quelle operanti in Italia ma aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro dell'Unione Europea) e Poste italiane devono inviare alla UIF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo [ ... leggi tutto » ]
Come effettuare trasferimenti di denaro in modo anonimo » tutti gli espedienti per evitare accertamenti fiscali
Come effettuare trasferimenti di denaro in modo anonimo » Tutti gli espedienti per evitare accertamenti fiscali Effettuare trasferimenti di denaro legalmente ed in modo del tutto anonimo, senza allertare l'agenzia delle entrate, è sempre più difficile, a causa degli accertamenti fiscali: vi spieghiamo alcuni espedienti per poterlo fare. Forse non [ ... leggi tutto » ]