Tracciabilità » Come funziona per pagamenti a rate?

Tracciabilità e antiriciclaggio » Disposizioni su prelievi e versamenti

Tracciabilità del denaro: è possibile effettuare prelievi e versamenti sul conto corrente bancario, anche se di importi pari o superiori a tremila euro, secondo la normativa antiriciclaggio vigente? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo. Una delle domande più frequenti che ci si pone e quella sulla possibilità del prelievo dal conto corrente di una somma superiore pari o superiore a tremila euro. In questo senso, è bene chiarire che non vi è alcun divieto di legge a prelevare, dal proprio conto corrente, somme pari o superiori a tremila euro. Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla tracciabilità (legge di stabilità 2016), ...

Antiriciclaggio e tracciabilità del denaro » Come pagare in contanti

Riguardo le norme antiriciclaggio, è bene notare che è possible effettuare pagamenti in più rate attraverso denaro contante, senza violare le leggi, ed è anche lecito pagare una rata per contanti e la residua parte attraverso sistemi che garantiscano la tracciabilità. L'aggiramento del limite di euro 3000 euro al trasferimento di contante fra soggetti diversi, operato attraverso il frazionamento della somma inerente la stessa operazione economica in tante parti in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, non è consentito dalla legge. L'attività in questione, difatti, sarebbe considerata elusiva delle norme stabilite a contrasto del fenomeno di ...

Tracciabilità del denaro » Regole generali sanzioni e casi particolari: il prontuario

Tracciabilità del denaro: cosa si rischia pagando in contanti importi pari o superiori ai tremila euro, eludendo la normativa vigente? Ecco una guida esaustiva: dalle locazioni alle operazioni in banca, dal versamento delle tasse agli acquisti al supermercato, dal bollo auto ai pagamenti dilazionati in più rate. Tracciabilità dei pagamenti: l'intenzione del governo, almeno quella dichiarata, era quella di combattere l'evasione fiscale eliminando il contante e incentivando i mezzi di pagamento telematici. Tuttavia, le nuove disposizioni, hanno generato non pochi equivoci tra i contribuenti. Infatti, pur davanti ad una regola generale molto specifica, le innovazioni normative hanno trovato diverse applicazioni ...

Sanzione amministrativa per trasferimento di denaro contante di importo superiore a tremila euro

E' capitato di aver prelevato complessivamente 40 mila euro in contanti, in due successivi prelievi dal mio conto corrente, soldi che mi servivano per un prossimo viaggio negli States: ma sfortuna ha voluto che nella stessa giornata, un altro correntista che io non conosco, ha versato 40 mila euro in contanti sul proprio conto corrente e poi, per lo stesso importo, ha effettuato un bonifico sul conto corrente di un terzo soggetto dal quale, due mesi prima, guarda caso, avevo acquistato un appartamento. Una settimana fa, circa un anno dopo le operazioni appena descritte, dal Ministero delle Finanze mi è…

Decadenza del beneficio del termine - Quando?

Sono in ritardo nel pagamento delle rate del mutuo contratto con la BNL a marzo 2011: a settembre, ottobre e novembre 2017 dovetti saltare il pagamento di 3 rate, perché c'è stato un imprevisto e ho dovuto destinare la somma delle 3 rate ( mille e 500 euro in tutto) al pagamento imprevisto. A dicembre ho ricominciato a pagare regolarmente 500 euro mensili, ma purtroppo ancora non riesco a coprire le tre rate arretrate. Vorrei chiederVi se rischio con tre rate insolute che la banca possa notificarmi la decadenza del beneficio del termine, e conseguentemente richiedere il pagamento del debito…

Versamento in contanti - La segnalazione della banca all'Agenzia delle Entrate viene effettuata solo per importi superiori ai quindicimila euro?

In riferimento a questa domanda, chiedo: la segnalazione all'agenzia delle entrate avviene solo se verso più di 15 mila euro sul mio conto in contanti?