Nuove norme antiriciclaggio su assegni, contanti e libretti al portatore
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Il 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni antiriciclaggio che riguardano l'importo massimo consentito per la giacenza di libretti di risparmio, titoli al portatore e pagamenti in contante e le modalità di compilazione degli assegni.
Per porre una domanda sulla tracciabilità dei pagamenti a fini fiscali ed antiriciclaggio, sull'assegno bancario, sulla cambiale, su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.