DOMANDA
Ho un assegno circolare da 7000 Euro di una vendita ad un privato: sono andato nella banca che lo ha emesso per incassarlo, ma mi hanno detto che per assegni oltre i 3 mila euro per legge non possono pagarmelo, ma devo versarlo su un conto.
RISPOSTA
La normativa antiriciclaggio a cui si riferisce probabilmente il bancario, incorrendo in uno strafalcione interpretativo, è quella che proibisce il passaggio per contanti, per un importo superiore a 3 mila euro, fra professionisti e clienti (o committenti): tuttavia la normativa vigente, in tema di contrasto al riciclaggio di danaro cosiddetto sporco, attraverso transazioni non tracciabili, non coinvolge il passaggio di denaro in contanti fra la banca emittente di un assegno circolare ed il beneficiario che si presenta ad un suo sportello.
26 Luglio 2023 - Simonetta Folliero
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