Normativa antiriciclaggio – chi paga la sanzione in caso di violazioni?
Chi è soggetto alla sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio?
Secondo la normativa antiriciclaggio, se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione?
Chi è il responsabile, colui che paga l'importo oppure chi riceve la somma in contanti?
Normativa antiriciclaggio - Chi paga in contanti e chi riceve il pagamento sono entrambi responsabili della eventuale violazione
La normativa antiriciclaggio non fa alcuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti.
Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili.
Questo poiché entrambi hanno posto in essere un comportamento atto a eludere lo scopo della legge.