Immobile e conto corrente detenuti all'estero - Obblighi fiscali
A breve andrò in Danimarca perché vi fruirò di una parte dell'eredità di un nostro parente, rispettivamente un monolocale (probabilmente di valore maggiore di 30 mila euro) e un conto bancario sopra i 5000 euro: Intendo andare e abitarvi per circa due anni, in quanto vorrei anche seguire dei corsi professionali. Vi domando se in questi due anni avrò l'obbligo di dichiarare al Fisco Italiano il possesso di questi beni e se dovrò pagare alcune tasse. ...
Chiedo gentilmente quali azioni potrebbe intraprendere il creditore per individuare, con l'accesso alla anagrafica tributaria e/o con altri strumenti giuridici, non solo l'istituto bancario dove si trova il conto corrente di un privato cittadino che in quanto debitore si è spogliato di tutto ma rilevare anche i trasferimenti di denaro per i quali potrebbe agire in revocatoria - come ad esempio per bonifici effettuati a favore di parenti o verso terzi. In questa circostanza è improbabile che il debitore informi di sua iniziativa il creditore. Il movimento di denaro potrebbe risultare inizialmente anche solo da differenze di saldo di conto corrente da periodo a periodo oppure, nel caso di conto estero, potrebbe trovare riscontro dai valori indicati in dichiarazione dei redditi nel modello RW. ...
Una somma risparmiata negli anni, circa 30 mila euro, in contanti, che ora si volesse versare in banca per poterne fare un utilizzo d'investimento, come si può versare? Ho letto che i versamenti cash sono a rischio d accertamenti fiscali. Naturalmente non posso provare la provenienza, sono semplicemente risparmi di anni. Possibile che ci sia un rischio? A quanto ammontano le multe per mancata prova di provenienza? ...
