Tag del topic: reato di riciclaggio



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Rischio pignoramento di un conto corrente di banca UE

Ho ricevuto un precetto e temo un imminente pignoramento. [leggi domanda & risposta]

17 Ottobre 2024


domanda di Mario


risposta di Simonetta Folliero

I reati di evasione fiscale commesso dal donante e di riciclaggio perpetrato dal donatario che accetta la donazione nonostante conosca la provenienza illecita dei fondi con cui è stato acquistato il dono

Mio padre è separato, vive da solo ed è sulle carte quasi nullatenente: ha pero un'attività commerciale (ditta individuale) molto proficua con fatturato credo tra i 2 e i 3 milioni di euro ed utili dichiarati intorno ai 100 mila euro annui (che però a mio parere sono almeno il triplo, riesce a dichiarare meno facendo scontrini la metà). [leggi domanda & risposta]

27 Marzo 2023


domanda di Lorenzo


risposta di Giorgio Valli

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