Sottrarre beni al fisco è reato anche senza esecuzione

Debiti con il fisco - La vendita simulata di un bene del debitore non sempre configura un reato tributario
In base alle norme vigenti è'punito con la reclusione chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. E' evidente che l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva nei quali la condotta sanzionata consiste, devono essere finalizzati alla ...

Separazione » Si configura il reato di appropriazione indebita se si sottraggono beni dall'ex casa coniugale
Dopo la separazione, qualora un ex coniuge sottragga dei beni dall'ex casa coniugale commette il reato di appropriazione indebita. Il coniuge che non prenda di buon grado la pronuncia del giudice e si appropri, prima di lasciare la casa assegnata all'ex di una serie di beni, come oggetti di arredo, suppellettili o elettrodomestici, si procura un ingiusto profitto e deve rispondere del reato di appropriazione indebita. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 11276/2013. A nessuno fa piacere l'idea di lasciare la casa coniugale senza poter portare via i propri beni. Bisogna dire, però, che quando il giudice ...

Reato di riciclaggio e confisca dei beni di proprietà del reo
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. Ad esempio, sono configurabili i gravi indizi del reato di riciclaggio in relazione ad una condotta consistente nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla ...

Ho debiti con Equitalia e ho venduto casa – Cosa rischio?
Ho debiti con Equitalia, case e terreni ipotecati e pignorati e altri debiti con le banche: una casa era all'asta ma senza un perché. Mi reco con un amico a partecipare alla asta e noto che Equitalia non solo mi toglie il pignoramento, ma anche ipoteca e così incredulo mi ritrovo casa libera. Non soddisfatto vado al catasto e faccio una visura di quella casa e trovo che é libera, così la vendo al mio amico visto che la potevo vendere e visto che era libera. Ora a distanza di 3 anni rischio qualcosa? Sottrazione fraudolenta? Rischio un reato penale…

Insolvenza fraudolenta
Sono già intervenuto con una domanda su recupero crediti in Russia e hoo capito che il recupero del credito è cosa complessa: ma se io lascio debiti in Italia, non commetto il reato di insolvenza fraudolenta?

Quale la soglia di evasione per cui scattano le sanzioni tributarie e contributive penali?
Sono un piccolo artigiano che ha in arretrato con l'agenzia delle entrate il pagamento di iva, tasse e inps. Quando, il mancato pagamento di quanto sopra, diventa reato penale?