Saldo dei libretti al portatore

Il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro.

La violazione della normativa antiriciclaggio contenuta in tale prescrizione, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Quindi, si applica la sanzione:

  • dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
  • la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.

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Stai leggendo Saldo dei libretti al portatore Autore Ludmilla Karadzic Articolo pubblicato il giorno 9 settembre 2012 Ultima modifica effettuata il giorno 20 settembre 2017 Classificato nella categoria normativa antiriciclaggio - termini di presentazione data valuta data disponibilità Inserito nella sezione assegni cambiali e conti correnti.

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