Assegni circolari, vaglia postali e cambiari

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Anche per la violazione di tali disposizioni relative alla normativa antiriciclaggio, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

In particolare:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
  • la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
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