Normativa antiriciclaggio - chi paga la sanzione in caso di violazioni

Chi è soggetto alla sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio?

Secondo la normativa antiriciclaggio, se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione?

Chi è il responsabile, colui che paga l'importo oppure chi riceve la somma in contanti?

Normativa antiriciclaggio - Chi paga in contanti e chi riceve il pagamento sono entrambi responsabili della eventuale violazione

La normativa antiriciclaggio non fa alcuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti.

Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili.

Questo poiché entrambi hanno posto in essere un comportamento atto a eludere lo scopo della legge.

11 Gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini


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Stai leggendo Normativa antiriciclaggio - chi paga la sanzione in caso di violazioni Autore Marzia Ciunfrini Articolo pubblicato il giorno 11 Gennaio 2013 Ultima modifica effettuata il giorno 16 Dicembre 2016 Classificato nella categoria consigli e tutela del debitore - eredità successione e donazioni - domande e risposte ..