Indice del post normativa antiriciclaggio - chi paga la sanzione in caso di violazioni

Secondo la normativa antiriciclaggio, se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, [ ... leggi tutto » ]

La normativa antiriciclaggio non fa alcuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti. Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considera [ ... leggi tutto » ]

11 gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini

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Approfondimenti e integrazioni dal blog

Pagamenti frazionati e normativa antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio, secondo cui non possono essere effettuati pagamenti in contanti oltre determinate soglie, non può essere elusa tramite il frazionamento del pagamento. I limiti previsti dall'articolo 1, primo comma, del d.l. numero 143 del 1991, infatti, devono essere interpretati nel senso che deve farsi riferimento al “valore dell'intera ...
Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio
Le violazioni delle norme antiriciclaggio relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni: al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali ...
Prezzo valore – disciplina antiriciclaggio
Il prezzo valore interferisce anche con la normativa antiriciclaggio, la quale prevede sanzioni per pagamenti in contanti superiori a mille euro. La segnalazione di operazioni sospette da parte dei notai La stessa normativa prevede, oltre agli obblighi di identificazione e registrazione, la segnalazione di operazioni sospette anche da parte dei ...
Tracciabilità e antiriciclaggio » Disposizioni su prelievi e versamenti
Tracciabilità del denaro: è possibile effettuare prelievi e versamenti sul conto corrente bancario, anche se di importi pari o superiori a tremila euro, secondo la normativa antiriciclaggio vigente? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo. Una delle domande più frequenti che ci si pone e quella sulla possibilità del prelievo dal conto corrente ...
Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare
Quando l'assegno bancario presenta sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore, l'assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un'altra Banca. L'assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale ...

Spunti di discussione dal forum

Assegno non trasferibile e contanti
Ho debiti per un mutuo causa la mia malattia, ora sono stato licenziato sempre causa malattia e devo riscuotere tramite assegno la buonuscita e il tfr per un importo di 25 mila euro circa e non avendo un conto su cui versarli dovrò scambiarli. Chiedevo la banca può in qualche…
Versamento contanti e segnalazione – Con la fattura sono a posto nei confronti dell’Agenzia delle entrate?
In riferimento alla mia penultima domanda deduco quindi che se verso dei contanti percepiti dalla vendita di macchinario regolarmente fatturato non dovrei avere problemi anche se l'agenzia delle entrate dovesse effettuare un controllo giusto? Posso usare come giustificavo la fattura, corretto?
Pignoramento o blocco assegno circolare
Anni fa ho iniziato dei versamenti su una polizza integrativa: ora, prima della scadenza, ho chiesto la liquidazione (circa 20 mila euro) che mi verrebbe versata con bonifico bancario o assegno circolare. Io sono nullatenente, ho un forte debito con Equitalia, circa 100 mila euro (sas finita male) nato prima…
Versamento in contanti – La segnalazione della banca all’Agenzia delle Entrate viene effettuata solo per importi superiori ai quindicimila euro?
In riferimento a questa domanda, chiedo: la segnalazione all'agenzia delle entrate avviene solo se verso più di 15 mila euro sul mio conto in contanti?
Donazione in contanti (seconda parte)
Faccio seguito a questo topic: volevo tranquillizzare mio fratello in merito ai soldi che mio papà ha elargito a noi due. Io non ho più disponibilità del contante che mi è stato regalato in quanto ho estinto i miei debiti, ma lui lo ha investito in una polizza vita. Può…

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Stai leggendo Indice del post Normativa antiriciclaggio - chi paga la sanzione in caso di violazioni Autore Marzia Ciunfrini Articolo pubblicato il giorno 11 gennaio 2013 Ultima modifica effettuata il giorno 16 dicembre 2016 Classificato nella categoria consigli e tutela del debitore - domande e risposte .

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