Normativa antiriciclaggio – chi paga la sanzione in caso di violazioni?

Normativa antiriciclaggio e assegni non trasferibili - Arriva la sanatoria?

Sono uno dei tanti, in Italia, che, possedendo un vecchio carnet degli assegni, si è dimenticato di apporre la dicitura "Non Trasferibile" e si è beccato una bella multa, salatissima, per aver violato la normativa antiriciclaggio. Ho sentito dire che è in dirittura una sorta di sanatoria per quelli che, sfortunatamente, come me sono incappati in questo incidente. Sapete dirmi di cosa si tratta? ...

Tracciabilità e antiriciclaggio » Disposizioni su prelievi e versamenti

Tracciabilità del denaro: è possibile effettuare prelievi e versamenti sul conto corrente bancario, anche se di importi pari o superiori a tremila euro, secondo la normativa antiriciclaggio vigente? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo. Una delle domande più frequenti che ci si pone e quella sulla possibilità del prelievo dal conto corrente di una somma superiore pari o superiore a tremila euro. In questo senso, è bene chiarire che non vi è alcun divieto di legge a prelevare, dal proprio conto corrente, somme pari o superiori a tremila euro. Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla tracciabilità (legge di stabilità 2016), che impongono l'obbligo di utilizzare assegni non trasferibili, carte di credito, bonifici bancari ecc., per tutti i trasferimenti di denaro pari o superiori a tremila euro, si è diffusa la convinzione che il medesimo tetto riguardi anche i prelievi dal conto in banca. Ma non è così. Si tratta di ...

Sequestro della carta di circolazione come sanzione accessoria alla sanzione amministrativa per circolazione del veicolo non coperto da assicurazione per la responsabilità civile in caso di sinistro

Ho subito un verbale per violazione dell'art 193 comma 2 cioè per scopertura assicurativa del mio veicolo con targa estera, precisamente olandese: ho pagato il verbale entro 5 giorni per usufruire dello sconto ma ho appena scoperto che la sanzione è illegittima perché esiste una circolare del Ministero che impedisce l'applicazione del 193 comma 2 alle auto con targa straniera scoperte di assicurazione. Potrei presentare ricorso in autotutela/rettifica del verbale? Purtroppo come sanzione accessoria infatti il 193 comma 2 prevede anche il sequestro del documento di circolazione che a me serve per iniziare la pratica di immatricolazione del veicolo altrimenti sarà confiscato. Vorrei presentare questa richiesta di rettifica soprattutto per consentire l'invio del documento alla motorizzazione civile e magari chiedere che venga applicato il 93 comma 7 che invece prevede che i carabinieri inviino il documento alla motorizzazione. Cosa consigliate? ...