Indice del post normativa antiriciclaggio e le operazioni frazionate - chiarimento

Cosa si deve intendere per operazioni frazionate: sto parlando nell'ambito della normativa  antiriciclaggio [ ... leggi tutto » ]

La norma antiriciclaggio parla di sanzioni applicabili in caso di trasferimenti di valore uguali o superiori a 1000 euro. La stessa prassi e la Giurisprudenza confermano che con questa espressione debbano intendersi anche quelle operazioni che sono unitariamente superiori a tale limite ma che vengono regolate con più pagamenti di valore inferiore allo stesso ammontare che costituisce il limite. In ogni caso, è utile sapere che andranno comunque escluse le operazioni che sono frazionate per la loro stessa natura. Ad esempio il pagamento dei canoni di affitto oppure il pagamento delle retribuzioni alle colf e alle badanti. In tutti [ ... leggi tutto » ]

11 gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini

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Pagamenti frazionati e normativa antiriciclaggio
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Tracciabilità e antiriciclaggio » Disposizioni su prelievi e versamenti
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Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio
Le violazioni delle norme antiriciclaggio relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni: al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali ...

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Stai leggendo Indice del post Normativa antiriciclaggio e le operazioni frazionate - chiarimento Autore Marzia Ciunfrini Articolo pubblicato il giorno 11 gennaio 2013 Ultima modifica effettuata il giorno 30 settembre 2017 Classificato nella categoria consigli e tutela del debitore - domande e risposte .

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