DOMANDA
Oggi il direttore della banca mi ha chiesto la dichiarazione dei redditi per la revisione del fido personale (é una cosa che succede regolarmente ogni 2-3 anni).
RISPOSTA
L'articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 impone ad un'ampia platea di soggetti cosiddetti obbligati, ed in particolare alle banche, di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni per le quali sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
6 Ottobre 2020 - Simonetta Folliero
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