Pagare in contanti

Antiriciclaggio e tracciabilità del denaro » Come pagare in contanti
Riguardo le norme antiriciclaggio, è bene notare che è possible effettuare pagamenti in più rate attraverso denaro contante, senza violare le leggi, ed è anche lecito pagare una rata per contanti e la residua parte attraverso sistemi che garantiscano la tracciabilità. L'aggiramento del limite di euro 3000 euro al trasferimento di contante fra soggetti diversi, operato attraverso il frazionamento della somma inerente la stessa operazione economica in tante parti in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, non è consentito dalla legge. L'attività in questione, difatti, sarebbe considerata elusiva delle norme stabilite a contrasto del fenomeno di ...

Vademecum ABI per contanti, assegni e libretti di risparmio - 10 consigli per evitare sanzioni
Le norme sull'uso di contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito, nate per contrastare il fenomeno del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sono state recentemente aggiornate. Contanti È vietato il trasferimento tra privati di denaro contante e titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3 mila euro se non ci si avvale di soggetti autorizzati (come le banche). Il divieto si applica anche ai trasferimenti frazionati (come più assegni al portatore, anche se ciascuno è di importo inferiore a mille euro). Assegni Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a ...

Canone di locazione » Mai più pagamenti in contanti
Canone di locazione per affitti: mai più pagamenti in contanti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti e porre un freno alla piaga degli affitti in nero, l'inquilino dovrà pagare il proprietario di casa tramite assegni, bonifici e qualunque forma rintracciabile di denaro . Con l'entrata in vigore della legge di stabilità, è definitiva la nuova norma che bandisce per sempre l'uso del contante nelle transazioni tra conduttore e proprietario, nei pagamenti mensili del canone di locazione. La normativa su canone di locazione e tracciabilità Come accennato, per garantire la tracciabilità del denaro, gli oneri dei canoni di locazione di unità ...

Canoni di locazione » Chiarimenti del MEF sulle restrizioni per i pagamenti in contanti
Recentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'applicazione degli obblighi in materia di pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, ha precisato che è possibile pagare in contante il canone per una somma inferiore a mille euro, senza l'applicazione di sanzioni. Tuttavia, fermo restando il predetto limite, al fine di conservare traccia delle transazioni in contante tra conduttore e locatore è necessario disporre di una prova documentale, che può essere rappresentata da una "semplice" ricevuta. Non risulta quindi obbligatorio il ricorso a ...

Nuove regole antiriciclaggio per il pagamento degli stipendi » La busta paga non può essere corrisposta in contanti anche se di importo inferiore ai mille euro
Gli articoli 910, 911, 912 e 913 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) prevedono che, a far data dal primo luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonchè ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ...

Versamento in contanti – La segnalazione della banca all’Agenzia delle Entrate viene effettuata solo per importi superiori ai quindicimila euro?
In riferimento a questa domanda, chiedo: la segnalazione all'agenzia delle entrate avviene solo se verso più di 15 mila euro sul mio conto in contanti?

Pagamento ri.ba. (ricevuta bancaria) in scadenza su conto corrente pignorato – Come procedere?
Presso una banca dove mi hanno pignorato il conto posso pagare delle RIBA in contanti? Rischio che la RIBA che pago al fornitore tramite lo sportello bancario possano bloccarmi i soldi? Sullo stesso conto avevo già pagato delle riba tramite home banking in anticipo e prima del pignoramento, c'è il richio che vengano bloccati i fondi?

Fermo amministrativo auto – Cosa posso fare per non pagare?
Fermo amministrativo su auto senza valore e la sanzione da pagare è di 1250 euro. Cosa posso fare per non pagare, siccome sono senza lavoro e ho 3 figli?

Versamento contanti e segnalazione – Con la fattura sono a posto nei confronti dell’Agenzia delle entrate?
In riferimento alla mia penultima domanda deduco quindi che se verso dei contanti percepiti dalla vendita di macchinario regolarmente fatturato non dovrei avere problemi anche se l'agenzia delle entrate dovesse effettuare un controllo giusto? Posso usare come giustificavo la fattura, corretto?

Versamento in conto corrente di una somma rilevante in contanti – Quali problematiche fiscali, e non, potrebbero essere chiamato ad affrontare?
Una somma risparmiata negli anni, circa 30 mila euro, in contanti, che ora si volesse versare in banca per poterne fare un utilizzo d'investimento, come si può versare? Ho letto che i versamenti cash sono a rischio d accertamenti fiscali. Naturalmente non posso provare la provenienza, sono semplicemente risparmi di anni. Possibile che ci sia un rischio? A quanto ammontano le multe per mancata prova di provenienza?