Accredito importo da vendita immobiliare su conto corrente estero – Problematiche antiriciclaggio

Il notaio che redige l'atto di compravendita è tenuto ad acquisire informazioni sul conto corrente estero per escludere operazioni sospette


DOMANDA

Sono in procinto di ricevere i soldi della vendita della quota di un immobile (20 mila euro): ho chiesto all'agente immobiliare che anziché ricevere la somma con assegno circolare, vorrei un bonifico dalla controparte, si tratta però di riceverlo su un conto con Iban Lituano (area Sepa).


RISPOSTA

Le procedure antiriciclaggio (di cui ai decreti legislativi 90/2017 e 125/2019) si applicano per tutte quelle operazioni, condotte dal notaio, di valore uguale o superiore ai 15 mila euro, a prescindere dalle modalità di pagamento.


26 Settembre 2023 - Giorgio Valli


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