Normativa antiriciclaggio - chi paga la sanzione in caso di violazioni

Chi è soggetto alla sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio?

Secondo la normativa antiriciclaggio, se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, [ ... leggi tutto » ]

Normativa antiriciclaggio - Chi paga in contanti e chi riceve il pagamento sono entrambi responsabili della eventuale violazione

La normativa antiriciclaggio non fa alcuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti. Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considera [ ... leggi tutto » ]