Normativa antiriciclaggio - chi paga in contanti e chi riceve il pagamento sono entrambi responsabili della eventuale violazione

La normativa antiriciclaggio non fa alcuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti.

Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili.

Questo poiché entrambi hanno posto in essere un comportamento atto a eludere lo scopo della legge.

11 gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini

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normativa antiriciclaggio – chi paga la sanzione in caso di violazioni?

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