Normativa antiriciclaggio e le "operazioni frazionate" - chiarimento

Normativa antiriciclaggio - cosa sono le "operazioni frazionate"

Cosa si deve intendere per operazioni frazionate: sto parlando nell'ambito della normativa  antiriciclaggio [ ... leggi tutto » ]

Normativa antiriciclaggio e operazioni frazionate

La norma antiriciclaggio parla di sanzioni applicabili in caso di trasferimenti di valore uguali o superiori a 1000 euro. La stessa prassi e la Giurisprudenza confermano che con questa espressione debbano intendersi anche quelle operazioni che sono unitariamente superiori a tale limite ma che vengono regolate con più pagamenti [ ... leggi tutto » ]