Normativa antiriciclaggio e operazioni frazionate

La norma antiriciclaggio parla di sanzioni applicabili in caso di trasferimenti di valore uguali o superiori a 1000 euro.

La stessa prassi e la Giurisprudenza confermano che con questa espressione debbano intendersi anche quelle operazioni che sono unitariamente superiori a tale limite ma che vengono regolate con più pagamenti di valore inferiore allo stesso ammontare che costituisce il limite.

In ogni caso, è utile sapere che andranno comunque escluse le operazioni che sono frazionate per la loro stessa natura. Ad esempio il pagamento dei canoni di affitto oppure il pagamento delle retribuzioni alle colf e alle badanti.

In tutti questi casi, il pagamento frazionato è relativo a dei contratti, per cui è nella natura stessa della transazione che il pagamento avvenga in maniera tale. Quindi, in definitiva, tali operazioni sono escluse dall'applicazione della norma in esame.

11 gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini

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