Antiriciclaggio - assegni e contanti [Commento 13]

  • fireman79 12 dicembre 2011 at 08:01

    Salve, vorrei porre un quesito.

    Premetto di avere un conto mio personale ed uno cointestato con mio fratello su due banche diverse.

    Giovedì 24 novembre ho ritirato dal mio conto personale € 2400,00 per il pagamento di due assicurazioni RC auto ed il collaudo di una macchina.

    Ora a fine mese devo prendere dal conto cointestato 900€ per un magazzino che usiamo entrambi.

    Prendendo i soldi da due conti separati, ma intestati alla stessa persona o la stessa persona fa più operazioni, scatta lo stesso il principio della segnalazione?

    Solo a titolo di curiosità, capita lo stesso con ditte che hanno più conti?

    • Marzia Ciunfrini 12 dicembre 2011 at 09:47

      Nel suo caso non scatta alcuna segnalazione. Così come per la ditta che dispone di due conti su banche diverse.

      Tenga tuttavia presente che, in seguito ad accertamenti fiscali, la ditta potrebbe essere soggetta a sanzioni per elusione della legge antiriciclaggio (frazionamento di prelievi in contanti al di sotto dei 2500 euro poi corrisposti al medesimo soggetto).

      Inoltre dal 6 dicembre è'assolutamente vietato il pagamento di somme superiori a 1.000 euro con artificiosi frazionamenti.

1 11 12 13 14 15 25

Torna all'articolo